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永辉超市股份有限公司通告(系列)

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 通告编号:临-2015-68

永辉超市股份有限公司

第三届董事会第三次集会会议决策通告

本公司及董事会全体成员担保通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实、精确和完备包袱个体及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三次集会会议于2015年11月27日以现场团结通信方法在公司左海总部三楼第3号集会会议室召开。应介入集会会议董事11人,现实介入集会会议董事11人。集会会议的关照、召开切合《公司法》及其他相干划定。经全体与会董事审媾和表决,集会会议审议并通过如下决策:

一、关于浙江永辉超市改观环境的议案

为享有杭州市滨江区企业优惠政策,赞成增资及改观公司全资子公司浙江永辉超市有限公司注册地点、策划范畴;同时改观该子公司法人代表为彭华生老师。

(以上议案赞成11票,阻挡0票,弃权0票)

二、关于上海永辉超市设立两家全资子公司的议案

按照公司策划必要并应上海杨浦区和松江区当局税收落地要求,赞成将公司全资子公司上海永辉超市有限公司(下称“上海永辉”)隆昌路分公司、光星路分公司别离改观设立为上海永辉全资子公司,详细如下:

1、在杨浦区投资人民币1000万元改观设立原上海永辉隆昌路分公司为“上海永辉杨浦超市有限公司”(现实名称以工商核批为准),其他布置如下:

法定代表人:彭华生

注册地点:上海市杨浦区隆昌路586号地下一层A区

策划范畴:食物畅通;食用农产物、日用百货、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、家用电器、电子产物、通信器械(除卫星电视广播地面吸取办法)、消防器械、针纺织品、打扮、文化用品、体育用品、健身器械、珠宝、金银细软、汽摩配件、自行车(电动自行车按本市产物目次策划)、五金交电、仪器仪表、家具、构筑装潢原料、花草、玩具、宠物用品的贩卖;烟草专卖零售;出书物策划;商务信息咨询(不得从事经纪);房地产经纪(现实以工商构造审定为准)

2、在松江区投资人民币100万元改观设立原上海永辉光星路分公司为“上海松江永辉超市有限公司”(现实名称以工商核批为准),其他布置如下:

法定代表人:彭华生

地点:上海市松江区广富林路658弄666号地下1层超市

策划范畴:食物畅通、日用百货、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、家用电器、电子产物、通信器械、消防器械、针织品、打扮、文化用品、体育用品、健身器械、珠宝、金银细软、汽摩配件、自行车、五金交电、仪器仪表、家具、构筑装潢原料、花草、玩具、宠物用品、食用农产物(除生猪产物)的贩卖;出书物策划,烟草专卖零售(取得容许证后方可策划)(现实以工商构造审定为准)。

(以上议案赞成11票,阻挡0票,弃权0票)

三、关于增资上海上蔬永辉的议案

按照上海上蔬永辉生鲜食物有限公司(下称“上蔬永辉”)策划筹划及必要,赞成上蔬永辉将其注册成本由原人民币1亿元增进至2亿元及公司按比例增进投资人民币4500万元。上述出资可分两期完成,最后一期应不晚于2016年6月30日。

(以上议案赞成11票,阻挡0票,弃权0票)

四、关于公司与联华超市2016年过活常策划性关联买卖营业的议案

按照公司与联华超市股份有限公司(下称“联华超市”)的计谋相助筹划,,赞成公司与联华超市签定总金额不高出人民币1.5亿元的《采购框架协议》(2016年度),由公司向联华超市贩卖生鲜及食物用品类商品。详细采购品项、价值、数目等由公司与联华超市两边营业部分另行详细协定。

因公司持有联华超市21.17%股份且公司董事长及董事会秘书任其董事局非执行董事,按照有关法令礼貌及《永辉超市股份有限公司关联买卖营业打点步伐》划定,上述买卖营业为公司董事会审批权限内的关联买卖营业。

因董事长张轩松老师、独立董事王津老师同时接受联华超市非执行董事及非执行独立董事,作为关联董事上述两位董事回避了该项议案的表决。

(以上议案赞成9票,阻挡0票,弃权0票)

特此通告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十八日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 通告编号:临-2015-69

永辉超市股份有限公司

关于与联华超市2016年度

一般策划性关联买卖营业的通告

本公司及董事会全体成员担保通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实、精确和完备包袱个体及连带责任。

重要内容提醒:

● 属董事会审批权限,无需提交股东大会审议

● 公司不会因此对关联公司联华超市形成依靠

一、一般关联买卖营业根基环境

按照公司与联华超市股份有限公司(下称“联华超市”)的计谋相助筹划,公司将与联华超市签定总金额不高出人民币1.5亿元的《采购框架协议》(2016年度),由公司向联华超市贩卖生鲜及食物用品类商品。

(一)一般关联买卖营业推行的审议措施

按照有关法令礼貌及《永辉超市股份有限公司关联买卖营业打点步伐》划定,该关联买卖营业在公司董事会审批权限内,并经2015年11月27日公司第三届董事会第三次集会会议审议9票同意表决通过。因董事长张轩松老师、独立董事王津老师同时接受联华超市非执行董事及非执行独立董事,作为关联董事上述两位董事回避了上述议案的表决。

公司独立董事同时颁发了事前承认暨独立意见,以为上述关联买卖营业系公司计谋成长所需,切合公司的好处,有利于进步公司的策划效益,订价遵循公正、合理、果真原则,没有侵害公司全体股东的权益。

(二)前越一般关联买卖营业的估量和执行环境

公司前一年度(即2015年度)经核准向联华超市关联贩卖生鲜及食物类商品总金额不高出人民币3000万元。

(三)本越一般关联买卖营业估量金额和种别

公司前一年度开始成长与联华超市的计谋相助相关,本着循规蹈矩的相助方法及现实买卖营业时刻不敷半年,故本次关联贩卖商品大类上别无变革但贩卖金额上有较大幅度的增进。

二、关联方先容及关联相关声名

(一)关联方的根基环境

公司名称:联华超市股份有限公司

创立日期:1997年4月23日

法定代表人:叶永明

注册成本:111,960.00万元

住所:上海市普陀区真光路1258号7楼713室

业务执照注册号:310000400169458

主营营业:从事连锁零售营业,以及策划大型综合超市、超等市场及便利店。

按照《联华超市财政陈诉》,联华超市首要财政数据如下所示:

1、资产欠债表首要数据

单元:万元

2、利润表首要数据

单元:万元

(二)与上市公司的关联相关

因公司持有联华超市21.17%的股份并向其委派两名非执行董事,联华超市成为公司关联公司。

(三)前期同类关联买卖营业的执行环境和履约手段说明

团结联华超市首要财政指标和策划环境,公司以为联华超市具有精采的履约手段。

三、关联买卖营业首要内容和订价政策

1、采购标的及总额

自2016年1月1日起至两边2017年度采购框架协议见效止,联华超市向公司采购生鲜、食物等商品,采购总金额不高出人民币150,000,000元,详细采购品项、价值、数目等由两边营业部分另行协商并签署详细书面条约。

2、商品价值

采购商品的订价首要由两边参考该类商品的时价为基本,凭证公正公道原则做买卖业探究确定。该买卖营业乃于联华超市及其接洽人一般营业进程中按一样平常商务条款举办(一样平常商务条款的详细界说拜见联交所上市法则)。

上述关联买卖营业打算遵循市场原则,将以公允价值举办买卖营业。

四、关联买卖营业目标和对上市公司的影响

上述关联买卖营业系从计谋高度举办横向连系所形成,切合买卖营业两边营业成长现实需求、好处及成长计策。订价遵循公正、合理、果真原则,没有侵害公司全体股东的权益。

鉴于该等关联贩卖金额占公司贩卖额比例较小,将不致使公司对关联公司联华超市形成依靠,并不影响公司独立性。

特此通告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十八日

报备文件

(一)经与会董事具名确认的董事会决策

(二)独立董事事前承认该买卖营业的书面文件和董事会上所颁发的独立意见

(三)采购框架协议

发布时间:2017-08-29 07:02 浏览次数:
 
 
     
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