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600315:上海家化关于2017年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业一般关联买卖营业的通告

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2017-012 上海家化连系股份有限公司 关于2017年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业 一般关联买卖营业的通告 出格提醒 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。 重要内容提醒: 上海家化连系股份有限公司(以下简称“上海家化”、“本公司”)估量2017 年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业一般关联买卖营业金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%,,不必要提交股东大会审议。 本次关联买卖营业是与本公司一般策划相干的关联买卖营业,属于正常策划举动, 以市场价值为基本协商订价,公正公道,对本公司一连策划手段、红利手段及资产独立性等不会发生倒霉影响,不会对关联方形成较大依靠。 一、一般关联买卖营业根基环境 (一)一般关联买卖营业推行的审议措施 1、董事会表决环境和关联董事回避环境 2017年3月20日,本公司六届十一次董事会审议通过了《关于公司2017 年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业一般关联买卖营业的议案》,关联董事宋创立、刘东和邓明辉主动回避该议案的表决,四位非关联董事所有投票赞成。 2、独立董事事前承认及独立意见 本越一般关联买卖营业切合《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上海证券买卖营业所上市公司关联买卖营业实验指引》和《公司章程》等有关划定。 本越一般关联买卖营业已经得到独立董事事前承认,独立董事颁发了独立意见赞成该议案。董事会审议一般关联买卖营业时,关联董事举办了主动回避,表决措施正当合规。 (二)2016年过活常关联买卖营业执行环境 单元:人民币万元 关联人 关联买卖营业 2016年度估量 2016年度现实 估量金额与现实产生金额差别较大的原 种别 金额 产生金额 因 向关联人 采购商品 上海易初 及接管关 426 431.47 / 莲花连锁 联人提供 超市有限 的劳务 公司 向关联人 贩卖商品 1334.48 年头估量金额为猜测最高贩卖金额,同年 及提供劳 2221.48 度现实贩卖存在部门差别。 务 向关联人 采购商品 及接管关 140.24 123.75 年头估量金额为猜测最高贩卖用度金额, 广州易初 同年度现实贩卖存在部门差别。 莲花连锁 联人提供 超市有限 的劳务 公司 向关联人 贩卖商品 年头估量金额为猜测最高贩卖金额,同年 及提供劳 731.05 544.73 度现实贩卖存在部门差别。 务 向关联人 采购商品 北京易初 及接管关 53 82.3 加大促销力度 莲花连锁 联人提供 超市有限 的劳务 公司 向关联人 贩卖商品 年头估量金额为猜测最高贩卖金额,同年 及提供劳 338.75 254.86 度现实贩卖存在部门差别。 务 向关联人 采购商品 及接管关 25 18.48 年头估量金额为猜测最高贩卖用度金额, 西安易初 同年度现实贩卖存在部门差别。 莲花连锁 联人提供 超市有限 的劳务 公司 向关联人 贩卖商品 年头估量金额为猜测最高贩卖金额,同年 及提供劳 164.7 80.18 度现实贩卖存在部门差别。 务 向关联人 采购商品 及接管关 2.50 0 营业遏制 上海爱莲 联人提供 超市有限 的劳务 公司 向关联人 贩卖商品 营业遏制 及提供劳 18 0 务 上海正大 向关联人 帝盈贸易 采购商品 成长有限 及接管关 / 27.85 / 公司 联人提供 的劳务 向关联人 上海正大 采购商品 乐城百货 及接管关 / 142.21 / 有限公司 联人提供 的劳务 上海帝泰 接管关联 成长有限 人提供的 492.72 319.82 年头估量金额为猜测最高贩卖用度金额, 同年度现实贩卖存在部门差别。 公司 劳务 小计 3360.14 (三)2017年过活常关联买卖营业估量环境 单元:人民币万元 2017年预 占同 2017年年 关联买卖营业 计金额 类业 初至披露日 2016年拭魅占同类业 本次估量金额与上年现实 关联人 种别 (单元: 务比 与关联人累 际产生金务比例 产生金额差别较大的缘故起因 人民币万例 计已产生的 额 (%) 元,去税) (%) 买卖营业金额 向关联人 采购商品 上海易初 及接管关 524.09 / 71.44 431.47 0.92 营业成长 莲花连锁 联人提供 超市有限 的劳务 公司 向关联人 贩卖商品 1497.4 / 104.44 1334.48 0.25 / 及提供劳 务 向关联人 采购商品 广州易初 及接管关 195.47 / 4.83 123.75 0.26 / 莲花连锁 联人提供 超市有限 的劳务 公司 向关联人 贩卖商品 及提供劳 558.49 / 63.6 544.73 0.1 / 务 向关联人 采购商品 北京易初 及接管关 103.43 / 13.38 82.3 0.17 / 莲花连锁 联人提供 超市有限 的劳务 公司 向关联人 贩卖商品 及提供劳 179.27 / 16.67 254.86 0.05 / 务 向关联人 采购商品 西安易初 及接管关 30.68 / 3.81 18.48 0.04 / 莲花连锁 联人提供 超市有限 的劳务 公司 向关联人 贩卖商品 及提供劳 87.67 / 9.89 80.18 0.02 / 务 上海正大 向关联人 帝盈贸易 采购商品 成长有限 及接管关 45.7 / 7.78 27.85 0.06 营业成长 公司 联人提供 的劳务 向关联人 上海正大 采购商品 乐城百货 及接管关 133.95 / 10.64 142.21 0.30 / 有限公司 联人提供 的劳务 上海帝泰 接管关联 成长有限 人提供的 50 / 43.93 319.82 0.68 2017年2月营业终止 公司 劳务 小计 3406.15 298.69 3360.14 / 二、关联方先容与关联相关 1、上海易初莲花连锁超市有限公司 (1)根基信息 企业性子:有限责任公司(外商合伙);法定代表人:SOOPAKIJCHEARAVANONT (谢吉人) ;注册成本:1800万美元;首要股东:正大配销投资有限公司、长 江超市投资有限公司;策划范畴:(一)商品零售(包罗代销、寄售:百货、打扮、建材、酒、工艺饰品、金银饰品、珠宝(不含毛钻、裸钻)、通信器械、音像成品(限分支机构策划)、书刊(限分支机构策划)零售、策划粮油成品、预包装食物(含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食物 直接进口食物(含熟食卤味)、乳成品(含婴幼儿配方乳粉)、生猪产物零售、牛羊肉品零售、直接进口食物现场制售(烹饪加工类、烧烤类、面包、糕点类、裱花蛋糕类、食物再加热类));(二)组织海内产物出口营业;(三)自营商品的收支口营业;(四)策划相干配套处事(包罗餐饮(限分支机构策划)、仓储、所贩卖产物的配送、配销、安装和咨询处事,对海内法人举办园地出租)。(五)为本公司计划和建造招牌、灯箱、橱窗、霓虹灯及印刷品告白,操作本阛阓内园地宣布告白;(六)停车场(库)策划。(涉及配额容许证打点、专项划定打点的商品凭证国度有关划定治理)。;住所:上海市杨高南路1126-1128号。 (2)与上市公司的关联相关 本公司控股股东中国安全保险(团体)股份有限公司的董事谢吉人老师为本公司关联天然人,谢吉人老师同时接受上海易初莲花连锁超市有限公司的董事长,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》第 10.1.3(三)的有关划定,上海易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。 2、广州易初莲花连锁超市有限公司 (1)根基信息 企业性子:有限责任公司(外王法人独资);法定代表人:CHEARAVANONT NARONG;注册成本: 4800万美元;首要股东: CHIATAI-LOTUS(GUANGDONG)INVESTMENTCO.LTD;策划范畴:日用杂品综合零售; 纺织品及针织品零售;工艺美术品零售;摄影器械零售;五金零售;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘原料零售;黄金成品零售;园地租赁(不含仓储);商品信息咨询处事;货品收支口(专营专控商品除外);水产物零售;蛋类零售;海味干货零售;蔬菜零售;干果、坚果零售;生果零售;告白业;预包装食物零售(限分支机构);酒类零售;散装食物零售(限分支机构);专业停车场处事;快餐处事(限分支机构);住所:广州市白云区三元里花圃一号二楼。 (2)与上市公司的关联相关 本公司控股股东中国安全保险(团体)股份有限公司的董事谢吉人老师为本公司关联天然人,谢吉人老师于2015年9月30日前同时接受广州易初莲花连锁超市有限公司的董事,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》第 10.1.3(三)的有关划定,广州易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。 3、北京易初莲花连锁超市有限公司 (1)根基信息 企业性子:有限责任公司(外王法人独资);法定代表人:谢吉人 ;注册资 本:2500 万美元;首要股东:正大商贸(北京)有限公司;策划范畴:以下项 目限分支机构策划:加工、零售粮油成品、食物、副食物、刀具;餐饮处事;零售乳成品(含婴幼儿配方乳粉)、酒、食盐、保健食物;配送处事;贩卖刀具(以北京市公安局挂号的刀具等牵制用具贩卖企业挂号表为准);零售百货、打扮、构筑原料、五金交电、工艺美术品、通信器械、金银饰品、珠宝(一样平常商业项下钻石买卖营业除外);海内产物出口营业;自营商品收支口营业;仓储处事;出租贸易办法;为自营商品计划、建造告白。依法须经核准的项目,经相干部分核准后依核准的内容开展策划勾当。;住所:北京市向阳区向阳路平静庄176号。 (2)与上市公司的关联相关 本公司控股股东中国安全保险(团体)股份有限公司的董事谢吉人老师为本公司关联天然人,谢吉人老师同时接受北京易初莲花连锁超市有限公司的董事长,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》第 10.1.3(三)的有关划定,北京易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。 4、西安易初莲花连锁超市有限公司 (1)根基信息 企业性子:有限责任公司(外王法人独资);法定代表人:谢吉人;注册成本:1900万人民币;首要股东:CHIATAITRADING(BEIJING)COMPANYLIMITED;策划范畴:容许策划项目:一样平常策划项目:贸易零售:包罗百货、建材、五金交电、工艺饰品、通信器械、预包装食物、散装食物、乳成品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、农副产物、生果、蔬菜、音像成品以及图书、期刊、电子出书物贩卖(以上全部项目限分支机构策划);策划相干配套处事,包罗餐饮、仓储、所销产物的配送、配销、安装和咨询处事及物业打点;园地出租;告白的计划、建造、署理、宣布。(以上策划范畴除国度专控及前置容许项目);住所:西安市高新区唐延路3号。 (2)与上市公司的关联相关 本公司控股股东中国安全保险(团体)股份有限公司的董事谢吉人老师为本公司关联天然人,谢吉人老师同时接受西安易初莲花连锁超市有限公司的董事长,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》第 10.1.3(三)的有关划定,西安易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。 5、上海正大帝盈贸易成长有限公司 (1)根基信息 公司范例:有限责任公司(法人独资),法定代表人:俞中德;注册成本: 1000万人民币,创立日期:2014年7月25日。 策划范畴:打扮、日用百货、针纺织品、工艺美术品、家用电器、通信装备、五金交电、化工产物(除伤害化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、构筑原料、日用扮装品、金银饰品、眼镜(除角膜打仗镜)及配件贩卖;物业打点;告白计划、建造、宣布;会展会务处事;市场观测(不得从事社会观测、社会调研、民意观测、民意考试);企业形象筹谋;市场营销筹谋;商务信息咨询;投资咨询;企业打点咨询;计较机科技规模内的技能咨询、技能转让、技能开拓、技能处事。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当);住所:上海市宝山区菊泉街502号D楼881室。 (2)与上市公司的关联相关 本公司控股股东中国安全保险(团体)股份有限公司的董事谢吉人老师为本公司关联天然人,谢吉人老师同时接受上海正大帝盈贸易成长有限公司董事、董事长,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》第 10.1.3(三)的有关划定,上海易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。 6、上海正大乐城百货有限公司 (1)根基信息 公司范例:有限责任公司(法人独资),法定代表人:俞中德 ;注册成本: 1000万人民币; 创立日期:2012年12月26日。 策划范畴:从事日用百货、扮装品、衣饰箱包、金银珠宝饰品、玩具、针纺织品、工艺礼物、园艺花草、钟表、眼镜(除角膜打仗眼镜)及配件、家用电器、通信装备及电子产物、五金交电、构筑原料、化工产物(除伤害化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品)的贩卖,食物畅通,货品及技能收支口营业,展览展示处事,洗衣代收处事,物业打点,计划、建造、宣布种种告白,操作自有媒体宣布告白,会展会务处事,市场观测(不得从事社会观测、社会调研、民意观测、民意考试),企业形象筹谋,市场营销筹谋,投资打点,企业打点咨询,商务咨询(除经纪)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当),住所:上海市徐汇区龙华中路598号三楼001室。(2)与上市公司的关联相关 本公司控股股东中国安全保险(团体)股份有限公司的董事谢吉人老师为本公司关联天然人,谢吉人老师同时接受上海正大乐城百货有限公司董事、董事长,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》第 10.1.3(三)的有关划定,上海易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。 7、上海帝泰成长有限公司 (1)根基信息 企业性子:外王法人独资;法定代表人:李邵祝;注册成本:美元 60000; 首要股东:KINGHILL.LTD;策划范畴:从事百货、扮装品、钟表、打扮的零售、批发、收支口营业(不涉及国营商业打点商品,涉及配额、容许证打点商品的,按国度有关划定治理申请);商品展示;一样平常商品的配送;从事餐饮(含餐厅、冰淇淋店、咖啡厅、面包房、快餐、中西点供给)和娱乐(含游艺厅、舞厅、酒吧、卡拉OK、KTV)以及美发美容、影剧院等为正大广场配套的种种处事办法的开拓、策划;自有贸易房产(陆家嘴西路168号正大广场)租赁、物业打点;提供企业打点咨询、房地产咨询及中介。依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当;住所:中国(上海)自由商业区试验区陆家嘴西路168号。(2)与上市公司的关联相关 本公司控股股东中国安全保险(团体)股份有限公司的董事谢吉人老师为本公司关联天然人,谢吉人老师同时接受上海帝泰成长有限公司的董事,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》第 10.1.3(三)的有关划定,上海帝泰成长有限 公司为本公司的关联法人。 三、关联买卖营业的订价政策和首要内容 (一)订价政策: 凭证公司KA卖场批发价为订价原则与依据。 (二)买卖营业内容: 公司同上海易初莲花连锁超市有限公司等企业买卖营业内容为六神、美加净、家安、启初、高夫等品牌产物贩卖及付出用度等。 四、关联买卖营业目标和对上市公司的影响 公司产物通过经销商、批发商等途径对外贩卖,超市卖场为公司正常贩卖渠道之一。上海易初莲花连锁超市有限公司等企业作为公司重要的零售连锁超市,为公司部门产物的贩卖商。通过增强与该等企业的相助,可以有用拓展本公司日化产物的包围地区,更好满意客户需求。 特此通告。 上海家化连系股份有限公司董事会 2017年3月22日

发布时间:2017-08-29 09:00 浏览次数:
 
 
     
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